Praní špinavých peněz a financování terorismu se stávají významnými riziky z hlediska kapitálu a likvidity. V důsledku toho má řízení těchto oblastí materiální dopad do kapitálové přiměřenosti banky. I proto Ev…
Digitální technologie se těší rostoucí popularitě, přichází s nimi však ruku v ruce i nové formy kriminality, mimo jiné i v oblasti praní špinavých peněz. Boj s touto nelegální praktikou je stále náročnější, co…
Potírání legalizace výnosů z trestné činnosti (anti-money laundering neboli AML) a financování terorismu je na mezinárodní i lokální úrovni neustále živou oblastí, což se významně odráží v pravidelně se měnícíc…
Legislativa upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je neustále živou oblastí. Po několika novelách v letech 2017 a 2018 souvisejících především s implementací tzv…
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla Evidenci údajů o skutečných majitelích („Evidence“), do které musí všechny právnické osoby z…
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla Evidenci údajů o skutečných majitelích („Evidence“), do které musí všechny právnické osoby z…
Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby a svěřenské fondy povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do veřejného rejstříku – evidence údajů o skutečných majitelích. Tato povinnost je nově uložena v…