Články od autora: Marie Vichrová

Poradenství 

EBA: Rizika praní špinavých peněz a financování terorismu v platebních institucích nejsou účinně řízena

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil 16. června 2023 svou zprávu o rizicích praní špinavých peněz a financování terorismu (ML/TF) spojených s platebními institucemi v EU. Ze zprávy vyplývá, že plateb… 

Daně  Právo 

Revize nařízení EU harmonizuje přístup dohledových orgánů v oblasti AML

Praní špinavých peněz a financování terorismu se stávají významnými riziky z hlediska kapitálu a likvidity. V důsledku toho má řízení těchto oblastí materiální dopad do kapitálové přiměřenosti banky. I proto Ev…