Potírání legalizace výnosů z trestné činnosti (anti-money laundering neboli AML) a financování terorismu je na mezinárodní i lokální úrovni neustále živou oblastí, což se významně odráží v pravidelně se měnícíc…
Dne 16. října 2019 publikoval Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) své očekávané stanovisko EBA-Op-2019-11 týkající se konečného termínu pro přechod na silné ověření klienta („SCA“) v případě provádění e-com…
Legislativa upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je neustále živou oblastí. Po několika novelách v letech 2017 a 2018 souvisejících především s implementací tzv…
Přes půl milionu právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku mělo povinnost do 1. ledna 2019 zapsat svého skutečného majitele do Evidence údajů o skutečných majitelích („evidence“). Na konci roku však mě…
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla Evidenci údajů o skutečných majitelích („Evidence“), do které musí všechny právnické osoby z…
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla Evidenci údajů o skutečných majitelích („Evidence“), do které musí všechny právnické osoby z…
Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby a svěřenské fondy povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do veřejného rejstříku – evidence údajů o skutečných majitelích. Tato povinnost je nově uložena v…